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  • Diseño e implementación de Sistemas y Programas.
  • Entendimiento del negocio, su contexto interno y externo.
  • Diseño y aprobación de la documentación (Manuales, Políticas y Procedimientos).
  • Diseño de metodología y matriz de riesgo (en los casos aplicables).
  • Diseño de programas de divulgación, comunicación y capacitación.
  • Aplicación de los programas de divulgación, comunicación y capacitación.
  • Validación y fortalecimiento de Sistemas y Programas implementados.
  • Entendimiento del negocio, su contexto interno y externo
  • Diagnóstico y validación del sistema o programa, lo que incluye la revisión de la documentación y las metodologías de administración de riesgo o procesos de reportes regulatorios.
  • Cierre de brechas e indicadores de fortalecimiento.
  • Mantenimiento de Sistemas y Programas implementados.
  • Realización de informes de los Oficiales de Cumplimiento o Funcionarios Encargados al máximo órgano social y/o representante legal.
  • Realización de reportes internos y externos (regulatorios)
  • Verificación de la correcta estructura y requerimientos mínimos regulatorios de manuales, políticas y procedimientos.
  • Monitoreo de sistemas de alertamiento (Suficiencia de reglas y cobertura de metodologías establecidas por la entidad).
  • Verificación de los programas existentes de capacitaciones.
  • Auditoría de Sistemas y Programas implementados.
  • Revisión y validación del funcionamiento de los sistemas y programas ya implementados en las entidades, a la luz de los requerimientos normativos establecidos por los reguladores.
  • Validación de las metodologías de riesgo aplicadas por la entidad.
  • Testeo de controles.
  • Pruebas de recorrido.
  • Validación de documentación y soportes.
  • Identificación de oportunidades de mejora, hallazgos e incumplimientos.
  • Formación y capacitación.
  • Programas de capacitación normativos para nuevos funcionarios.
  • Programas de capacitación normativos para actualización anual normativa.
  • Programas de capacitación a equipos de cumplimiento (capacitaciones técnicas)
  • Programas específicos a grupos de interés (Juntas Directivas, Alta Dirección, Funcionarios, Contratistas, Clientes)
  • Capacitaciones sobre el aporte de los sistemas de administración de riesgos y programas éticos en los negocios.
  • Consultas y conceptos.
  • Conceptos específicos de los sistemas y programas.
  • Consultas sobre temas puntuales de diseño, implementación o monitoreo.
  • Conceptos jurídicos.
  • Asesoría en temas societarios.
  • Asesoramos en temas societarios relacionados con la constitución y funcionamiento de empresas, reorganizaciones, fusiones y adquisiciones, reformas estatutarias, acuerdos de accionistas y funcionamiento de órganos sociales.
  • También prestamos servicios de acompañamiento en la atención de requerimientos de autoridades y representación de empresas ante entidades gubernamentales.
  • Asesoría en contratos.
  • Asesoramos en la elaboración, negociación y terminación de contratos civiles, comerciales y financieros.
  • Asesoría en conflictos societarios.
  • Asesoramos en la resolución de conflictos entre socios o accionistas.
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  • Dictamos programas y charlas de formación en temas relacionados con asuntos societarios, contratos y conflictos societarios.
  • Asesoría.
  • Evaluaciones y diagnósticos en Gobierno Corporativo.
  • Estructuración de sistemas de Gobierno Corporativo.
  • Construcción de protocolos de familia.
  • Asesoría en la organización, funcionamiento y evaluación de juntas directivas.
  • Diseño de planes de relacionamiento con socios, inversionistas y grupos de interés.
  • Elaboración de documentos para el funcionamiento de órganos de gobierno y control.
  • Desarrollo de sistemas de Gobierno Corporativo para Grupos Empresariales.
  • Asesoría Express.
  • Atención de inquietudes puntuales de Gobierno Corporativo relacionadas con cualquier aspecto sobre el funcionamiento de un sistema de Gobierno Corporativo o la implementación de una medida en su empresa o Entidad sin Ánimo de Lucro.
  • Conferencias y capacitaciones.
  • Formación en temas relacionados con Gobierno Corporativo para empresas y Entidades sin Ánimo de Lucro.
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