Entendimiento del negocio, su contexto interno y externo.
Diseño y aprobación de la documentación (Manuales, Políticas y Procedimientos).
Diseño de metodología y matriz de riesgo (en los casos aplicables).
Diseño de programas de divulgación, comunicación y capacitación.
Aplicación de los programas de divulgación, comunicación y capacitación.
Validación y fortalecimiento de Sistemas y Programas implementados.
Entendimiento del negocio, su contexto interno y externo
Diagnóstico y validación del sistema o programa, lo que incluye la revisión de la documentación y las metodologías de administración de riesgo o procesos de reportes regulatorios.
Cierre de brechas e indicadores de fortalecimiento.
Mantenimiento de Sistemas y Programas implementados.
Realización de informes de los Oficiales de Cumplimiento o Funcionarios Encargados al máximo órgano social y/o representante legal.
Realización de reportes internos y externos (regulatorios)
Verificación de la correcta estructura y requerimientos mínimos regulatorios de manuales, políticas y procedimientos.
Monitoreo de sistemas de alertamiento (Suficiencia de reglas y cobertura de metodologías establecidas por la entidad).
Verificación de los programas existentes de capacitaciones.
Auditoría de Sistemas y Programas implementados.
Revisión y validación del funcionamiento de los sistemas y programas ya implementados en las entidades, a la luz de los requerimientos normativos establecidos por los reguladores.
Validación de las metodologías de riesgo aplicadas por la entidad.
Testeo de controles.
Pruebas de recorrido.
Validación de documentación y soportes.
Identificación de oportunidades de mejora, hallazgos e incumplimientos.
Formación y capacitación.
Programas de capacitación normativos para nuevos funcionarios.
Programas de capacitación normativos para actualización anual normativa.
Programas de capacitación a equipos de cumplimiento (capacitaciones técnicas)
Programas específicos a grupos de interés (Juntas Directivas, Alta Dirección, Funcionarios, Contratistas, Clientes)
Capacitaciones sobre el aporte de los sistemas de administración de riesgos y programas éticos en los negocios.
Consultas y conceptos.
Conceptos específicos de los sistemas y programas.
Consultas sobre temas puntuales de diseño, implementación o monitoreo.
Conceptos jurídicos.
Asesoría en temas societarios.
Asesoramos en temas societarios relacionados con la constitución y funcionamiento de empresas, reorganizaciones, fusiones y adquisiciones, reformas estatutarias, acuerdos de accionistas y funcionamiento de órganos sociales.
También prestamos servicios de acompañamiento en la atención de requerimientos de autoridades y representación de empresas ante entidades gubernamentales.
Asesoría en contratos.
Asesoramos en la elaboración, negociación y terminación de contratos civiles, comerciales y financieros.
Asesoría en conflictos societarios.
Asesoramos en la resolución de conflictos entre socios o accionistas.
Conferencias y capacitaciones.
Dictamos programas y charlas de formación en temas relacionados con asuntos societarios, contratos y conflictos societarios.
Asesoría.
Evaluaciones y diagnósticos en Gobierno Corporativo.
Estructuración de sistemas de Gobierno Corporativo.
Construcción de protocolos de familia.
Asesoría en la organización, funcionamiento y evaluación de juntas directivas.
Diseño de planes de relacionamiento con socios, inversionistas y grupos de interés.
Elaboración de documentos para el funcionamiento de órganos de gobierno y control.
Desarrollo de sistemas de Gobierno Corporativo para Grupos Empresariales.
Asesoría Express.
Atención de inquietudes puntuales de Gobierno Corporativo relacionadas con cualquier aspecto sobre el funcionamiento de un sistema de Gobierno Corporativo o la implementación de una medida en su empresa o Entidad sin Ánimo de Lucro.
Conferencias y capacitaciones.
Formación en temas relacionados con Gobierno Corporativo para empresas y Entidades sin Ánimo de Lucro.